此交易不会影响本公司的独立性
注册资本:85,000万元
关联关系:实际控制人控制的企业
2、定价政策
(一)日常关联交易履行的审议程序
注册地址:东莞市塘厦镇河畔路9号
(二)2013年度日常关联交易的预计和执行情况
宁波三星电气股份有限公司关于2014年度日常关联交易预案的公告
经营范围:制冷器、家用电器、电子元件、通信终端设备、五金塑料件、建筑材料、汽车配件的制造、加工、销售及信息咨询服务:房地产开发及销售(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)
1、《公司第二届董事会二十二次会议决议》宁波市道路交通违章;
经营范围:建筑材料、装饰装修材料、装潢板材、金属材料、机械设备及零配件、五金建材的批发
4、宁波奥克斯置业有限公司
2、东莞奥克斯通讯设备有限公司
1、主要内容
关联关系:实际控制人控制的企业
1、奥克斯集团有限公司
股权结构:宁波奥克斯丰和投资有限公司持股100%
三、关联交易的主要内容和定价政策
股权结构:宁波元兴实业投资有限公司控股65%、宁波元和电器科技有限公司持股35%
注册资本:12亿元
关联关系:奥克斯集团持有本公司44.94%的股份,系本公司控股股东
法定代表人:郑坚江
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任
一、日常关联交易概述
股权结构:泽凯有限公司持有其100%股权宁波国家税务局网
住所:宁波市鄞州区姜山镇明州工业园区
(三)本次2014年度日常关联交易预计金额和类别
法定代表人:郑坚江
公司及控股子公司与关联方在认真协商的基础上,遵循公允、公平、公正的原则和市场化的原则,以市场价格为定价依据
公司及控股子公司向关联方销售电能表、变压器、成套设备、开关柜、设备等产品,属于公司正常的销售活动,有利于公司及控股子公司扩大生产规模,降低运营成本,符合公司及控股子公司的实际生产经营需要
公司预计2013年与日常经营相关的关联交易金额不超过7,000万元,实际2013年发生日常关联交易1,933.34万元
注册地址:宁波市鄞州区日丽中路757号2401室
经营范围:手机、手机配件的研发、加工、产销
宁波三星电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2014 年4 月19 日召开的宁波市江北儿童医院公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易预案的议案》,关联董事郑坚江、郑江、沈国英对该议案回避表决,其余6名非关联董事参与表决该议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权,3 票回避获得通过,本议案已经独立董事事前认可并发表了独立意见
公司及控股子公司向关联方采购分体式空调和中央空调和设备,主要系满足公司在建项目厂房建设等需要奥克斯集团控制的宁波奥克斯空调有限公司、宁波奥克斯电气有限公司作为行业内规模、资质排名靠前的企业,在生产质量、产品交期、安装及售后服务上具备一定的优势
● 本次关于公司2014年度日常关联交易预案需提交股东大会审议;
注册地址:宁波鄞州工业园区(鄞州区姜山镇新张俞村)
宁波三星电宁波市妇女儿童医院气股份有限公司(以下简称“公司”)于2014 年4 月19 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易预案的议案》,关联董事郑坚江、郑江、沈国英对该议案回避表决,其余6名非关联董事参与表决该议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权,3 票回避获得通过,本议案已经独立董事事前认可并发表了独立意见
四.该关联交易的目的以及对上市公司的影响
关联关系:实际控制人控制的企业
法定代表人:郑坚江
证券代码:证券简称:三星电气公告编号:临2014-021
预计2014年度关联交易金额不超过8,000万元,具体情况如下:
注册资本:4000万元
注册资本:5000万美元
经审核,我们认为:1、公司根据2013年度发生的日常关联交易情况及2014年生产经营计划,合理预计了2014年度与各关联方宁波市交通违章处罚的日常关联交易金额上限;2、2014年度,公司预计发生的关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行,不存在损害公司及其他股东利益的情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定,同意将此项关联交易预案提交公司2013年年度股东大会审议
经营范围:房地产开发及物业管理
法定代表人:徐幼娟
● 关联交易完成后对上市公司的影响:2014年预计发生的日常关联交易系与公司日常经营相关的关联交易,符合公司生产经营的实际需求交易价格以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响此交易不会影响本公司的独立性,公司主要业务不会因此对关联方形成依赖
根据公司经营业务发展需要,基宁波市交通违章缴费于长期合作建立的良好基础,公司及下属控股子公司拟继续向奥克斯集团有限公司下属控股子公司及其参股公司采购分体式空调、中央空调、手机、设备等;同时,公司及下属控股子公司拟继续向奥克斯集团有限公司下属控股子公司及其参股公司、宁波奥克斯置业有限公司及其房地产业务相关的公司销售电能表、变压器、成套设备、开关柜、设备等产品;以及公司控股子公司奥克斯融资租赁(上海)有限公司同上述关联方发生的融资租赁、保理等相关业务,预计公司2014年度关联交易金额不超过8,000万元
二、关联方介绍及关联关系
3、宁波泽众建材贸易有限公司
公司及控股公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正和市场化的原则,对公司未来的财务状况以及经营成果有积极而长远宁波市交通违章罚款的影响,未损害上市公司及其他中小股东的利益,上述交联交易不会影响本公司的独立性,公司主要业务不会因此对关联方形成依赖
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