大金重工独立董事关于相干事项的独立意见

大金重工：独立董事关于相干事项的独立意见

公告日期

辽宁大金重工股份有限公司

独立董事关于相干事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指点意

见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板

上市公司规范运作指引》等相干法律、法规及《公司章程》的有关规

定，作为辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，我们对第二届董事会第二十七次会议审议的相干事项进行了审

议，经对会议材料的仔细研究，基于我们的独立判断，就会议所触及

的事项发表独立意见以下：

1、关于续聘审计机构的独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资历，具有

上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过

程中，审计工作质量符合法律法规要求，同意续聘立信会计师事务所

（特殊普通合伙）为白癜风的药物公司审计机构。

公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度

审计机构的决策程序符合《公司法》、《辽宁大金重工股份有限公司章

程》等有关规定。

2、关于提名董事候选人的独立意见

经审查陈雪芳女士的个人履历及相干资料，未发现有《公司法》

规定的不得担负公司董事、高级管理人员的情形和中国证监会肯定

的市场禁入者并且还没有消除的情况。提名陈雪芳女士为董事候选人的

程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意陈雪芳女

士作为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司2015年第一次临

时股东大会审议。

3、关于关于聘任公司内审部负责人的独立意见

经审查张荔女士的个人履历及相干资料，我们认为张荔女士具有

一定的会计专业知识和工作经验，熟习相干法律、法规知识，具有担

任公司内审部负责人的资历和能力。未发现张荔女士有《公司法》第

147条、第149条规定的情况，其未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担负公司内审部负责人

之情形。张荔女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股

股东、实际控制人、持股5以上的股东不存在《深圳证券交易所股

票上市规则》规定的关联关系。提名张荔女士为内审部负责人的程序

符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意张荔女士作为

公司内审部负责人，专职负责公司内部审计工作。