被担保人系公司全资子公司

本次是否有反担保:无

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任

截止2012年12月31日,公司对控股子公司担保累计余额为101,126,254.99元, 占最近一期经审计归属于母公司净资产2,154,819,090.27元的4.69%,且均为对下属全资子公司提供担保,无逾期担保情况

4、公司名称:上海联能仪表有限公司,注册资本:2,200万元,法定代表人:单喜丰,注册日期:2001年1月2日,主要经营范围:电度表仪表加工制造

对外担保逾期的累计金额:无

2、宁波新尚智能电气有限公司

宁波三星电气股份有限公司董事会

重要内容提示:

本次担保金额及已实际为其担保的余额

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2、公司名称:宁波新尚智宁波市交通违章罚款能电气有限公司,注册资本:64,165.28 万元,注册地址:宁波市江北区慈城妙山良种农场内,法定代表人:郑坚江,注册日期:2010 年3 月1日,经营范围:仪器仪表、变压器的研发、制造加工、维修新尚智能截至2012 年12 月31 日的资产总额为人民币81,511.71 万元,负债总额为人民币17,310.95万元,净资产为人民币64,200.76万元,2012年净利润为人民币474.88万元,资产负债率为21.24%被担保人系公司全资子公司

一、担保情况概述

5、三星电气(香港)有限公司

证券代码: 证券简称:三星电气 公告编号:临2013- 024

2、《东方证券股份有限公司关于宁波三星电气股份有限公司关联交易和对外担保情况的核查意见》

1、宁波奥克斯高科技有限公司

董事会认为,奥克斯高科技、新尚智能、杭州丰强、三星电气(香港)有限公司宁波市鄞州区姜山镇均为本公司之全资子公司,上海联能为公司控股95%的控股子公司,为上述控股子公司提供担保,是基于各控股子公司生产经营的实际需要目前各控股子公司经营正常,上述担保风险可控经董事会审议,同意为奥克斯高科技、新尚智能、杭州丰强、三星电气(香港)有限公司分别提供额度为34,000万元、20,000万元、30,000万元、3,000万元及2,5000万元的担保,合计额度为112,000万元,公司董事会授权公司财务总监在上述额度内,根据子公司实际资金需求状况,具体批准办理相关担保事宜

宁波三星电气股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

3、公司名称:杭州丰强电气科技有限公司,注册资本:7,000万元,法定代表人:李维晴,注册日期:2011年12月31日,经营范围:智能电网、互联网、智能家居、交互式终端技术宁波市地方税务局的技术开发、技术服务及成果转让截至2012 年12 月31 日的资产总额为人民币8,032.45 万元,负债总额为人民币1,162.02万元,净资产为人民币6,870.43万元,2012年净利润为人民币-129.57万元,资产负债率为14.47%

3、杭州丰强电气科技有限公司

被担保人名称

1、公司名称:宁波奥克斯高科技有限公司,注册资本:10,500 万元,注册地址:宁波市鄞州区姜山镇明州工业园区,法定代表人:郑坚江,注册日期:2001 年4 月18 日,经营范围:变压器、开关柜、配电自动化设备、电力设备配件、五金件的制造加工及销售奥克斯高科技截至2012 年12 月31 日的资产总额为人民币48,190.96 万元,负债总额为人民币30,534.02 万元,净资产为人民币17,656.94 万元,2012 年净利润为人民币1,788.06万元,资产负债率为63.36%被担保人系公司全资子宁波市道路交通违章公司

公司为下属子公司向银行贷款融资、银行承兑及其他融资事项提供保证担保,促进了各公司流动资金的周转和项目建设的发展,符合公司经营发展需要,不存在侵占中小股东利益的情形,同意将该议案提请公司2012年度股东大会审议

特此公告

四、独立董事意见

六、备查文件

二、被担保人基本情况

5、公司名称:三星电气(香港)有限公司,注册资本:1万港元,法定代表人:郑坚江,注册日期:2012年9月3日截止2012 年12 月31 日的资产总额为人民币0万元,负债总额为人民币0万元,净资产为人民币0万元,2012年净利润为人民币0万元,资产负债率为0%

本次为控股子公司提供担保金额为112,000万元,实际担保余额10,112.63万元

1、《公司第二届董事会十七次会议决议》;

经宁波三星电气股份有限公司(以下简称“本公浙江宁波国家税务局司”)于2013年4月20日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过,本公司为控股子公司宁波奥克斯高科技公司(以下简称“奥克斯高科技”)、宁波新尚智能电气有限公司(以下简称“新尚智能”)、杭州丰强电气科技有限公司(以下简称“杭州丰强”)、上海联能仪表有限公司(以下简称“上海联能”)、三星电气(香港)有限公司提供总额不超过112,000万元的担保,用于控股子公司向银行贷款、承兑、票据及其他融资等业务,本次对外担保事项尚须获得公司2012年度股东大会的批准

4、上海联能仪表有限公司

二一三年四月二十日

三、董事会意见

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